Комплаенс-менеджер (контролер)

Преподаватели — эксперты в сфере комплаенс — разработали программу курса, который поможет вам разобраться в устройстве комплаенс-системы и нюансах её внедрения.

Вы научитесь:

• Обоснованно выбирать формы, методы и критерии аудита для своей компании.
• Организовывать аудит и формировать участников команды аудиторов.
• Разрабатывать корпоративную методику анализа рисков по различным направлениям безопасности.
• Разрабатывать предложения по повышению эффективности безопасности и составлению программ и дорожных карт в политике безопасности компании.
• Применять системный подход к информационно-аналитической работе в решении задач по обеспечению безопасности компании.
• Получить системные знания по правилам создания подразделения конкурентной разведки, порядку проведения конкурентной разведки в компании, способам и методам сбора и анализа информации.
• Выстраивать в компании риск - ориентированную систему управления персоналом.
• Приемам обеспечения психологической безопасности.
• Методам противодействия коррупционным проявлениям на основе изучения экономической безопасности, как составной части системы защиты хозяйствующих субъектов.
• Понимать основополагающих понятий нормативно - правового обоснования в сфере противодействия коррупции в современной Российской Федерации.
• Как защитить экономические интересы предприятия от мошеннических действий.
• Относить информацию к той или иной категории защищаемых данных.
• Как осуществлять анализ деятельности предприятия через основные составляющие деятельности.




Практическая часть курса:




• Составление технического задания на проведение аудита безопасности организации.
• Методика подготовки отчета о результатах проведенного аудита безопасности организации.
• Методика эффективной презентации отчета руководству (заказчику).
• Проверка контрагента по открытым источникам информации.
• Список актуальных сервисов для проверки контрагентов.
• Методика разработки Матрицы проверки контрагентов.
• Проведение SWOT анализа личности.
• Овладение методикой эффективных переговоров.
• Построение карты коррупционных рисков организации и составление реестра рисков.
• Создание реестра (плана минимизации возможности реализации) коррупционных рисков.
• Практическое применение инструментов причинно - следственных связей: Дерево проблем; Метод ВИСИ; Диаграмма Исикава.





Для кого:

• Комплаенс-менеджерам, сотрудникам службы внутреннего контроля или комплаенс-контроля
  
  Получите системные, ориентированные на практику знания по комплаенсу и антикоррупционной политике. Изучите лучшие мировые примеры. Сможете применить регламенты, стандарты и документы сразу после обучения.
• Руководителям компаний и структурных подразделений
  
  Поймете, как применять основные требования антикоррупционного законодательства, изучите признаки мошеннических схем. 
• Сотрудникам службы экономической безопасности
  
  Узнаете о необходимых регламентах и процедурах противодействия коррупции, а также расширите свои знания схем корпоративного мошенничества.