Безопасность бизнеса: риски и угрозы. Проверки. Кадровая безопасность. Проверка контрагентов. Форензик

• Выявлять и оценивать ключевые угрозы безопасности компании в современных условиях.
• Разрабатывать и внедрять базовые элементы системы экономической и финансовой безопасности.
• Применять основы правового обеспечения безопасности.
• Подготовиться к проверкам организации.

• Понятие и компоненты комплексной безопасности бизнеса.
• 
  Анализ внешних и внутренних угроз: экономические, криминальные, репутационные риски.
• 
  Модель злоумышленника: мотивы, цели и способы воздействия на бизнес.
• 
  Введение в риск-ориентированный подход к управлению безопасностью.
• 
  Правовые основы обеспечения безопасности предпринимательской деятельности.
• 
  Разработка Политики безопасности компании как базового документа.

2. Экономическая и финансовая безопасность

• Цели и задачи экономической безопасности компании.
• 
  Методы выявления и профилактики финансовых махинаций и хищений.
• 
  Контроль денежных потоков и основные инструменты финансового мониторинга.
• 
  Безопасность договорной работы и управление договорными рисками.
• 
  Методы анализа контрагентов на предмет надежности и благонадежности.
• 
  Профилактика корпоративного мошенничества во взаимоотношениях с поставщиками и подрядчиками.

3. Кадровая безопасность и внутренние риски

• Роль человеческого фактора в системе безопасности компании.
• 
  Основные инструменты проверки кандидатов при приеме на работу.
• 
  Выявление признаков нелояльности и конфликта интересов среди сотрудников.
• 
  Профилактика внутренних хищений и утечки коммерческой информации.
• 
  Разработка и внедрение Положения о коммерческой тайне.
• 
  Проведение внутренних расследований: основы процедуры и документального оформления.

4. Информационная безопасность и защита данных. Требования законодательства Российской Федерации к обработке персональных данных

• Ключевые угрозы информационной безопасности: утечка данных, кибератаки, шпионаж.
• 
  Основы защиты коммерчески значимой информации и интеллектуальной собственности.
• 
  Законодательное понятие «конфиденциальная информация» и «конфиденциальность информации».
• 
  Виды ответственности за разглашение (несоблюдение требований по защите) конфиденциальной информации, а также за ее незаконное получение.
• 
  Персональные данные, как составная часть конфиденциальной информации в компании.
• 
  Основы соблюдения требований законодательства о защите персональных данных (152-ФЗ).
• 
  Создание культуры информационной безопасности среди сотрудников.

5. Коммерческая тайна организации

• Понятие "коммерческой тайны" в предпринимательской деятельности.
• 
  Законодательство РФ в области защиты коммерческой тайны.
• 
  Перечень сведений, содержащих коммерческую тайну.
• 
  Внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность компании в области защиты коммерческой тайны.
• 
  Примерный договор об оформлении допуска сотрудников к коммерческой тайне.
• 
  Примерная инструкция о порядке проведения внутреннего расследования по фактам незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, нарушения порядка конфиденциального делопроизводства.

6. Проверки

• Кто, на каком основании, и в каких случаях имеет право прийти к Вам с проверкой, и какова цель прихода тех или иных органов.
• 
  Перечень контролирующих и правоохранительных органов России, их сходство и различие, основание их визита к Вам.
• 
  Законодательное регулирование. Практическое применение норм федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
• 
  Правовой статус проверяющего: документы, подтверждающие правомерность проверки и статуса проверяющего.

7. Причины проверок. Источники информации, используемые для выявления преступления. Что может послужить поводом для проверки соответствующим контролирующим органом.

• Какая информация и документы составляют интерес для правоохранительных органов при возбуждении уголовного дела и расследовании преступления.
• 
  Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для проверки. Как вести деятельность, чтобы избежать проверки. Типичные налогосберегающие схемы, проверяемые инспекторами.

8. Ответственность и защита должностных лиц по результатам проверки.

• Основные виды экономических преступлений.
• 
  Что грозит руководителю и главному бухгалтеру за неуплату налогов. Налоговая ответственность за: нарушение сроков при постановке на учет, сообщения об открытии или закрытии счета в банке, непредоставление налоговой отчетности, грубое нарушение учета доходов и расходов, неуплату налогов и пр.
• 
  Административная ответственность.
• 
  Практика привлечения руководителей компании и главных бухгалтеров к уголовной ответственности.
• 
  Правовые способы защиты учредителей, руководителей и персонала предприятия при выявлении фактов нарушения действующего законодательства правоохранительными (контролирующими) органами.

Ответы на вопросы участников.



Возможен третий день обучения за дополнительную плату. Практикум по кейсам участников и обзор следующих вопросов (на выбор):



9. Противодействие коррупции

• Разработка и внедрение антикоррупционной политики.
• 
  Процедуры выявления конфликта интересов.
• 
  Организация системы внутреннего контроля и аудита.
• 
  Методы расследования мошеннических схем.
• 
  Создание «горячих линий» для сообщений о нарушениях.
• 
  Обучение сотрудников основам антикоррупционного поведения.

10. Противодействие корпоративному мошенничеству

• Понятие, виды и признаки корпоративного мошенничества.
• 
  Типовые схемы мошеннических действий в закупочной, сбытовой и финансовой деятельности.
• 
  Создание системы внутреннего контроля для предотвращения мошенничества.
• 
  «Красные флаги» – индикаторы потенциального мошеннического поведения.
• 
  Организация службы внутреннего аудита как элемента контроля.
• 
  Разработка Кодекса этики и его роль в профилактике недобросовестных действий.

11. Защита товарного знака

• Виды товарных знаков. Стандарт оценки ISO 10668 "Оценка брендов. Требования к стоимостной оценке брендов".
• 
  Различительная способность товарного знака. Регистрация товарного знака без ошибок. Правообладатель товарного знака. Абсолютные основания об отказе в регистрации товарного знака.
• 
  Отчуждение исключительных прав на товарный знак. Лицензионный договор. Договор коммерческой концессии.
• 
  Последствия неиспользования товарного знака. Прекращение исключительного права на товарный знак.
• 
  Ответственность за незаконное использование товарного знака.

12. Действия в кризисных и нештатных ситуациях

• Классификация кризисных ситуаций и инцидентов, влияющих на бизнес.
• 
  Разработка Плана действий в чрезвычайных обстоятельствах (Incident Response Plan).
• 
  Создание кризисной команды и распределение ролей.
• 
  Отработка алгоритмов связи и информирования ключевых стейкхолдеров во время кризиса.

Возможен семинар-тренинг по теме:




13. Психологическая безопасность и управление репутацией

• Понятие психологической безопасности в коллективе и ее влияние на производительность.
• 
  Методы управления конфликтами и профилактики деструктивного поведения сотрудников.
• 
  Основы построения и защиты деловой репутации (бренда) компании.
• 
  Работа с негативными отзывами и информацией в интернете и СМИ.
• 
  Коммуникационная безопасность при ведении переговоров и публичных выступлениях.
• 
  Профилактика профессионального выгорания ключевых специалистов.

Ответы на вопросы участников.



Источники, использованные при разработке программы:

• Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
• 
  Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
• 
  Стандарт ISO 31000:2018 " Менеджмент риска. Принципы и руководство".
• 
  Материалы по финансовой грамотности и кибербезопасности для бизнеса.